A operação com o objetivo de conter a ação de “laranjas”, foi deflagrada nesta terça-feira, 02, pela Polícia Federal. Os “laranjas” estavam cedendo contas bancárias para que o dinheiro oriundo de ações criminosas fosse recebido. 43 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e em mais 13 estados, começaram a ser cumpridos por agentes.
R$ 18,2 milhões de reais é o total da quantia de fraudes bancárias eletrônicas que estão sendo investigadas. De acordo com a Polícia Federal, a operação recebeu o nome de: “Não Seja um Laranja”.
Polícias civis do Distrito Federal, Pará e São Paulo estão ajudando na ação.
Os mandados estão sendo cumpridos nos seguintes estados:
Bahia; Distrito Federal; Goiás; Maranhão; Minas Gerais; Mato Grosso; Pará; Paraíba; Piauí; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; e São Paulo
Os suspeitos podem responder pelos seguintes crimes: associação criminosa; furto qualificado mediante fraude; uso de documento falso; e falsidade ideológica. As penas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.
A participação de pessoas físicas em esquemas esquemas criminosos aumentou significativamente nos últimos anos, de acordo com a Polícia Federal, onde, essas pessoas recebem parte do dinheiro ilegal por “emprestarem” suas contas bancárias.
More Stories
Anvisa adia julgamento do recurso da Ypê contra suspensão de produtos
Governo Federal assina Medida Provisória para tentar conter alta no preço da gasolina
Genial/Quaest: quem está envolvido no caso Master, segundo os brasileiros